Excelencia en Aseguramiento y
Consultoría Estratégica
Cumplimiento
En AQUIA, somos una firma líder y altamente especializada en Cumplimiento, con una probada trayectoria que respalda la protección y el fortalecimiento estratégico de nuestros clientes.
Nuestros Servicios
Asesoría integral en la implementación de los sistemas de administración del riesgo de Lavado de Activos (SAGRILAFT/SARLAFT/SIPLAFT) para las empresas obligadas según la normatividad vigente.
Auditoría integral a través de la evaluación documental de políticas, procesos y procedimientos de los programas, frente a las exigencias normativas de las Superintendencias de Colombia.
Asumimos la función del Oficial de Cumplimiento para su organización, actuando como el pilar estratégico encargado de promover, desarrollar y velar por la ejecución estricta de las políticas de prevención y mitigación de riesgos asociados a LA/FT/FPDAM/C/ST. Al delegar esta responsabilidad en nuestro equipo, su empresa adquiere una ventaja competitiva en seguridad jurídica y reputacional.
Auditoría e implementación integral conforme a las regulaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), incluyendo la evaluación técnica de funciones y planes de acción correctivos.